Японія звітувала перед FATF про дії, вжиті щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. За результатом звіту FATF підвищила рейтинг країни
Японія звітувала перед FATF про дії, вжиті щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, за результатом звіту FATF підвищила рейтинг країни.
Про це повідомляє Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) на своєму сайті.
13 вересня 2022 р. – після оцінки за 2021р. заходів Японії щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, країна вжила ряд заходів для зміцнення своєї бази.
Відповідно до процедур FATF щодо взаємної оцінки, країна звітувала перед FATF про дії, вжиті з моменту взаємної оцінки.
Отже, щоб відобразити прогрес Японії, FATF змінила рейтинг країни за Рекомендацією 2 з «Частково відповідає» на «Здебільшого відповідає».
Сьогодні Японія відповідає 4 рекомендаціям і в основному відповідає 25 рекомендаціям. Країна залишається частково відповідною 9 рекомендаціям.
Японія продовжуватиме посилене спостереження та продовжуватиме інформувати FATF про прогрес, досягнутий у покращенні впровадження заходів ПВК/ФТ.
Читайте також:
Читайте далі
Європейська комісія представила план реформування банківського сектору ЄС, який має зменшити фрагментацію єдиного ринку, полегшити транскордонну діяльність банків та підвищити
FATF проаналізувала стан впровадження Рекомендації 15, визначила ключові прогалини у регулюванні сектору віртуальних активів та окреслила нові ризики і пріоритети для державного та приватного секторів
У новому звіті Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) підкреслюється нагальна необхідність співпраці органів влади та
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
