Держфінмоніторингом оновлено Рекомендації щодо подання з 28 квітня 2020 року суб’єктами первинного фінансового моніторингу (банками та небанківськими установами) до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення в частині надання інформації про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин.
Зокрема зазначається, що рекомендації щодо надання (заповнення) суб’єктами первинного фінансового моніторингу інформації про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин в розрізі полів повідомлення наведено у додатку (аркуш «Повідомлення відмова» та «Рекомендації щодо заповнення відмов» у файлі додатку).
Архівувати інформацію та подавати супровідний лист не потрібно.
Держфінмоніторинг очікує надання інформації за оновленою структурою з 01.07.2024 року.
Вказані оновлення до Рекомендацій підготовлені з урахуванням досвіду опрацювання інформації про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин за попередні періоди та для покращення процесів автоматизації.
Читайте також:
- Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за травень 2024 року
- Національний банк у травні застосував до трьох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу
- Держфінмоніторингом посилюється обмін розвідувальною фінансовою інформацією з Європейськими партнерами
