ДСФМ: До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Оновлено рекомендації щодо надання інформації про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин

Держфінмоніторингом оновлено Рекомендації щодо подання з 28 квітня 2020 року суб’єктами первинного фінансового моніторингу (банками та небанківськими установами) до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення в частині надання інформації про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин.

Зокрема зазначається, що рекомендації щодо надання (заповнення) суб’єктами первинного фінансового моніторингу інформації про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин в розрізі полів повідомлення наведено у додатку (аркуш «Повідомлення відмова» та «Рекомендації щодо заповнення відмов» у файлі додатку).

Архівувати інформацію та подавати супровідний лист не потрібно.

Держфінмоніторинг очікує надання інформації за оновленою структурою з 01.07.2024 року.

Вказані оновлення до Рекомендацій підготовлені з урахуванням досвіду опрацювання інформації про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин за попередні періоди та для покращення процесів автоматизації.

Читайте також:

• Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за травень 2024 року
• Національний банк у травні застосував до трьох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу
• Держфінмоніторингом посилюється обмін розвідувальною фінансовою інформацією з Європейськими партнерами