Спільна робота ДПС та НБУ спрямована на запобігання незаконному виведенню валютних коштів з України.
Державна податкова служба повідомила, що спільно з Нацбанком впроваджують оновлений підхід до формування запитів, які надсилаються банківським установам у разі порушення суб’єктами господарювання встановлених граничних строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями.
Зазначається, що структура запитів враховує вимоги щодо збереження банківської таємниці.
«Це забезпечує належний рівень правової визначеності та ефективну комунікацію між контролюючими органами та фінансовими установами.
Особливу увагу приділено тому, щоб банки надавали повні, точні та своєчасні відповіді на запити. Такий підхід покращить аналітичну роботу, підвищить прозорість фінансових операцій і зміцнить довіру до фінансової системи України», - заявили у ДПС.
Також додається, що спільна робота відомств спрямована на підвищення ефективності валютного нагляду, прозорості фінансових операцій і запобігання незаконному виведенню валютних коштів з України.
Читайте також:
Читайте далі
Україна продовжує гармонізувати фінансове законодавство з нормами Європейського Союзу. Одним із кроків у цьому напрямі став урядовий законопроєкт, який передбачає
Національний банк України оновив правила роботи депозитарних установ, які супроводжують операції з облігаціями зовнішніх державних позик (ОЗДП). Відтепер фінансові установи
Національний банк України зобов’язав надавачів фінансових послуг переглянути підхід до кібербезпеки. Регулятор вимагає розглядати її не лише як сферу відповідальності
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
