Згідно з розпорядженням Комісії, до списку сумнівних інвестиційних проєктів додались 3 позиції
НКЦПФР щодня дбає про захист інвесторів і регулярно повідомляє громадськість про фінансові проєкти, які можуть бути ризиковими.
Згідно з розпорядженням Комісії, до списку сумнівних інвестиційних проєктів додались наступні:
● Школа трейдингу Михайла Рудковського;
● TFH/Topfin;
● Trade Bino.
Наразі список містить 447 проєкти, щодо яких існують ознаки шахрайства або порушень законодавства. Їх можна переглянути на офіційному сайті Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».
Нагадуємо, що до сумнівних інвестиційних проєктів відносять діяльність, у якій простежуються ознаки шахрайського залучення коштів: немає ліцензій, прозорості щодо організаторів та документального підтвердження, відсутній належний контроль, активно використовується агресивна реклама, обіцяють надприбутки й приховують ризики. Повний перелік ознак шахрайства доступний за посиланням.
Якщо ви виявили підозрілий інвестпроєкт або зіткнулися з ознаками шахрайства — повідомте Комісію на електронну адресу: info@nssmc.gov.ua.
Читайте також:
Читайте далі
Міністерство фінансів України послідовно роз’яснює вимоги фінансового моніторингу для суб’єктів господарювання: рієлторів, бухгалтерів і податкових консультантів – щоб ринок чітко розумів свої
З метою застосування єдиного підходу подання повідомлень про фінансові операції (А-FM) та підозрілу діяльність (N-FM), коли учасником є особа, пов’язана
Національний банк України надав фінансовим установам оновлені рекомендації щодо організації фінансового моніторингу з акцентом на ризик-орієнтований підхід та запобігання використанню
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
