В Україні розпочав роботу проєкт UCIF за підтримки Великої Британії

В Україні розпочав роботу проєкт міжнародної технічної допомоги «Посилення спроможності протидії незаконним фінансам в Україні» (UCIF) для посилення протидії незаконним фінансам, презентація якого відбулась 24 листопада у Києві.

Проєкт реалізується за підтримки Уряду Великої Британії через Міністерство закордонних справ у справах Співдружності та розвитку (FCDO).

Мета проєкту – посилення здатності України протидіяти незаконному фінансуванню та іншим фінансовим злочинам. Його завдання – зміцнення системи запобігання відмиванню коштів, удосконалення роботи фінансової розвідки та підвищення ефективності правоохоронних органів. Для Міністерства фінансів це один із пріоритетів, оскільки Мінфін формує державну політику у цій сфері та відповідає за її наближення до європейських стандартів.

«Реалізація проєкту UCIF в Україні є важливим кроком для посилення нашої здатності протидіяти незаконним фінансовим потокам. Ми вдячні Уряду Великої Британії за допомогу у впровадженні  цієї ініціативи, а також за незмінну підтримку українського народу в боротьбі проти збройної агресії росії. Ми сподіваємось, що Програма та її результати сприятимуть залученню інвестицій, підтримці повоєнної відбудови та формуванню основ довгострокової реформи фінансової екосистеми України», – зазначив заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції.

Бенефіціаром та реципієнтом Проєкту виступає Міністерство фінансів України, виконавцем – DAI Global UK Ltd у партнерстві з Royal United Services Institute (RUSI) (кошторисна вартість ініціативи – 750 000 фунтів стерлінгів).

У контексті європейської інтеграції та забезпечення глобальної фінансової безпеки, співпраця з UCIF сприятиме виконанню Україною зобов’язань у межах Ukraine Facility щодо зміцнення механізмів запобігання фінансовим порушенням.

Проєкт передбачає комплексну взаємодію з державними, громадськими та правоохоронними органами, фінансовими установами, а також міжнародними партнерами.

Мінфін регулює велику кількість підзвітних суб’єктів: від аудиторів і бухгалтерів до рієлторів, торговців дорогоцінними металами та суб’єктів грального бізнесу. Зміцнення довіри до цих секторів є критично важливим.

У межах проєкту буде надано експертну підтримку, навчання та розвиток інституційної спроможності для посилення регуляторно-наглядових механізмів у сфері протидії незаконним фінансам (AML/CFT).

Це дозволить комплексно зміцнити фінансову безпеку держави, зробити систему прозорішою та стійкішою для бізнесу і громадян.

Довідково.

Проєкт реалізується відповідно до:

• Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Великої Британії стосовно технічної допомоги від 10.02.1993;

• Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством від 31.12.2020.

  Читайте також:

• Європейська Рада та Парламент досягли угоди щодо посилення боротьби з шахрайством та підвищення прозорості
• Податкова служба активно перевіряє ФОП на «дроблення бізнесу»ФОП
• Засновника криптобіржі підозрюють у фінансуванні терористів