Методичні рекомендації сформовані з урахуванням провідного міжнародного та вітчизняного досвіду, з метою зниження ризиків відмивання коштів, пов’язаних із сучасними формами рабства в Україні
Державною службою фінансового моніторингу України на виконання пункту 32 Плану заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами третьої національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на період до 2026 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 р. № 1207-р, підготовлено Методичні рекомендації для аналізу тенденцій у відмиванні коштів, пов’язаних із сучасними формами рабства, з урахуванням провідного міжнародного та вітчизняного досвіду, з метою зниження ризиків відмивання коштів, пов’язаних із сучасними формами рабства в Україні.
Методичні рекомендації покликані допомогти державному та приватному секторам у визначенні ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму, які пов’язані із сучасними формами рабства, зрозуміти потенційні наслідки прояву ідентифікованих ризикових явищ для фінансової системи та національної безпеки, а також виробити дієві заходи, які повинні вживатися державою та приватним сектором для боротьби з виявленими ризиками.
З Методичними рекомендаціями пропонуємо ознайомитись за посиланням.
Читайте також:
Читайте далі
До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо порядку відображення інформації про учасника (ів) підозрілої фінансової діяльності – клієнта суб’єкта. Враховуючи
Законопроєкт передбачає, що низка державних органів зможе автоматично отримувати інформацію про рахунки українців із відповідного реєстр. Комітет Верховної Ради України
Фінансова злочинність швидко трансформується, а ФОПи часто використовуються для дроблення бізнесу та ухилення від податків, розповідає голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
