Держфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за лютий 2024 року

Держфінмоніторингом, з метою інформування громадськості та суб’єктів фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, опубліковано Дайджест актуальних новин світу у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ за лютий 2024 року.

МІЖНАРОДНІ САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ (РФ)

• Рада ЄС ухвалила 13-й пакет санкцій проти Росії. Через два роки після жорстокого вторгнення Росії в Україну, підтримка України та її народу з боку ЄС залишається такою ж сильною, як і раніше. Європа єдина і сповнена рішучості продовжувати захищати свої цінності та основоположні принципи. 
• Канада запровадила санкції проти 153 суб’єктів, більшість з яких є частиною російського військово-промислового комплексу, і які надають товари та послуги, такі як компоненти для ракет “Калібр” і безпілотників, страхові та роздрібні послуги російським солдатам і Міністерству оборони Росії. До них також належать компанії, що надають російському уряду послуги з транспортування нафти та логістики. 
• Рада Європейського Союзу продовжила на рік санкції проти Росії через окупацію українських територій. 
• Канада запровадила додаткові обмеження на імпорт російських діамантів відповідно до Положення про спеціальні економічні заходи (щодо Росії), спрямовані на непрямий імпорт російських діамантів вагою 1 карат і вище, щоб зменшити доходи режиму Путіна від експорту непромислових діамантів, видобутих або вироблених в Росії. 
• Сполучені Штати запровадили масштабні санкції проти Росії, спрямовані проти понад 500 осіб та організацій, щоб вшанувати другу річницю вторгнення Москви в Україну та відплатити за смерть російського опозиціонера Олексія Навального. 
• Канада запровадила санкції проти 10 осіб, включаючи помічника Путіна та інших високопосадовців приватних і державних компаній, які представляють вузли прямої та непрямої підтримки повномасштабного вторгнення Росії в Україну через фінансування, логістику та ухилення від санкцій. 
• Нова Зеландія оголосила про запровадження нового пакету санкцій в рамках триваючого міжнародного санкційного реагування на незаконне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Нові санкції передбачають: запровадження верхньої межі ціни на нафту російського походження, встановленої “Великою сімома плюс”; чітку заборону експорту заборонених товарів до Росії та Білорусі через треті країни; та визначення 61 фізичної особи та компанії для протидії спробам ухилення від санкцій. 

Антилегалізаційні новини

• Управління валютного контролю США наклало штраф у розмірі 65 млн. доларів США на City National Bank, американську дочірню компанію Royal Bank of Canada (RBC), за системні недоліки в управлінні ризиками та внутрішньому контролі банку. 
• Канадський банк TD Bank було оштрафовано на 7.4 млн. доларів США за порушення у сфері протидії відмиванню коштів після перевірки, проведеної установами з питань боротьби з фінансовими злочинами. 
• У Великій Британії, фірму було оштрафовано на 16 000 фунтів стерлінгів за недотримання вимог законодавства про боротьбу з відмиванням коштів. 
• Binance було оштрафовано на понад 4,3 млрд. доларів США після того, як наприкінці минулого року компанія та її засновник Чанпен Чжао визнали себе винними в порушенні законів про боротьбу з відмиванням грошей та санкцій. 

Типології, керівництва, звіти

• FATF опубліковано Результати Пленарного засідання, 21-23 лютого 2024 року. Читати детальніше (англ.)
• FATF опубліковано Річний звіт 2022-2023. Читати детальніше (англ.)
• Державний департамент США опублікував важливі рекомендації для бізнесу про ризики та розгляд питання ведення бізнесу в РФ та на окупованих РФ територіях України. Читати детальніше (англ.)
• Егмонтська група опублікувала Заяву співголів - Результати засідань Робочих та Регіональних груп Егмонтської групи. Читати детальніше (англ.)
• Віце-Прем’єр міністр - Міністр фінансів Канади видала Директиву щодо фінансових транзакцій, пов’язаних з РФ для суб'єктів, які регулюються Законом про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Директива вимагає, щоб кожна фінансова операція, пов'язана з РФ, незалежно від її розміру, розглядалася як операція з високим рівнем ризику, і встановлює відповідні посилені зобов'язання щодо належної перевірки, моніторингу та ведення обліку таких фінансових операцій. Вона застосовується до всіх транзакцій, що походять з РФ або призначені для РФ, і поширюється на перекази з використанням національної та віртуальної валюти. 
• Центр аналізу фінансових операцій та звітів Канади (FINTRAC) видав Інструкції з роз’ясненнями щодо фінансових операцій та заходів щодо їх перевірки та моніторингу за результатами видачі Віце-Прем’єр міністром - Міністром фінансів Канади, Директиви щодо фінансових транзакцій, пов’язаних з РФ для суб'єктів, які регулюються Законом про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. 
• Казначейство Великої Британії опублікувало оновлене керівництво щодо нагляду у сфері протидії відмиванню коштів. 
• Міжнародний валютний фонд опублікував детальний звіт з оцінки заходів з протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ), що діють на Віргінських островах. 

Звіти про взаємну оцінку країн

• Ямайка досягла прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у її MER, відповідно було переоцінено: відповідність Рекомендаціям 22, 23 та 28 з Частково відповідає на Переважно відповідає; відповідність Рекомендації 24 з Частково відповідає на Відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Ямайки у посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням.
• Сент-Люсія досягла прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у її Звіті про взаємну оцінку. Відповідно Сент-Люсія має 30 рекомендацій з рейтингом Відповідає/Переважно відповідає. Сент-Люсія залишається з рейтингами Частково відповідає щодо Рекомендацій 15 і 38. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Сент-Люсії у посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням.
• Куба досягла прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у її Звіті про взаємну оцінку, відповідно було переоцінено відповідність Рекомендації 15 з Частково відповідає на Переважно відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Куби у посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням.
• FATF опубліковано Звіт про взаємну оцінку Азербайджану, який доступний за посиланням.
• FATF опубліковано Звіт про взаємну оцінку Болівії, який доступний за посиланням.
• FATF опубліковано Звіт про взаємну оцінку Британських Віргінських Островів, який доступний за посиланням.
• FATF опубліковано Звіт про взаємну оцінку Лесото, який доступний за посиланням.
• FATF опубліковано Звіт про взаємну оцінку Сент-Вінсенту і Гренадін, який доступний за посиланням.
• FATF опубліковано Звіт про взаємну оцінку Чорногорії, який доступний за посиланням.

Кримінальні новини в сфері протидії відмиванню коштів

• Колишнього міністра фінансів Катару було засуджено до 20 років позбавлення волі за організацію схеми з відмивання коштів на суму 5,6 млрд. доларів США. 
• Колишнього високопоставленого юриста було засуджено до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні коштів крипто-клієнтів на суму 400 млн. доларів США. 
• Двох чоловіків було засуджено до 5 років та 5 років і семи місяців позбавлення волі за участь в організованому злочинному угрупованні, яке відмило понад 12 млн. фунтів стерлінгів, отриманих злочинним шляхом у Великій Британії. 
• Чоловіка було засуджено до 40 місяців позбавлення волі за відмивання коштів на суму 42 млн. доларів США. 
• Боротьба з фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення
• Жінку було заарештовано за звинуваченням у використанні криптовалюти для фінансування військового терористичного угрупування у Сирії, відомого також як "Чорна вода джихаду". 
• Жінку засуджено до 78 місяців ув'язнення з подальшим 25-річним умовним звільненням під наглядом за приховування переказу коштів, призначених для фінансування терористичних актів. 

Читайте також:

• Заходи впливу Національного банку в лютому місяці до фінансових установ
• Канада запроваджує посилені заходи обачності щодо РФ у фінансовій сфері
• Підсумки Пленарного засідання FATF за участі Держфінмоніторингу
• Чи може банк самостійно визначити кінцевого бенефіціара клієнта та відмовити у фінансовій операції?