AML Anti Money Laundering Списки ЄС: Багамські острови, Беліз, Сейшельські острови та острови Теркс і Кайкос виключені зі списку юрисдикцій, що не співпрацюють з ЄС для цілей оподаткування Читати далі 21.02.2024
AML Anti Money Laundering Індекс сприйняття корупції-2023: Україна покращила свій показник на 3 бали Читати далі 30.01.2024
AML Anti Money Laundering Директива про боротьбу з відмиванням грошей – невід’ємна частина нової системи ЄС Читати далі 18.01.2024
AML Anti Money Laundering AMLA – європейський орган з протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму Читати далі 13.12.2023
ЗЕД та валютні операції Стимулювання інновацій та впровадження штучного інтелекту в Європі Читати далі 11.12.2023
FATF Звіт FATF щодо зловживання громадянством і місцем проживання в інвестиційних програмах Читати далі 23.11.2023
CheckLists FinAP Туреччина робить активні кроки до виходу із “сірого списку” FATF Читати далі 03.11.2023