AML Anti Money Laundering Актуальні новини світу в сфері ПВК/ФТ за серпень 2022 року Читати далі 08.09.2022
FATF Рекомендації FATF щодо підходу на основі оцінки ризику для сектору нерухомості Читати далі 29.07.2022
FATF Вдосконалення методів боротьби з фінансування тероризмy: FATF опубліковано важливий Звіт Читати далі 29.07.2022
AML Anti Money Laundering FATF: Перегляд Рекомендації 25 – Біла книга для громадських консультацій Читати далі 27.06.2022
AML Anti Money Laundering FATF: Змінено перелік країн, що перебувають під посиленим моніторингом Читати далі 20.06.2022
AML Anti Money Laundering Актуальні новини світу в сфері ПВК/ФТ за травень 2022 року Читати далі 13.06.2022
AML Anti Money Laundering Звіт FATF 2022: Відмивання грошей і ризики фінансування тероризму Читати далі 24.03.2022