Держфінмоніторинг

AML Anti Money Laundering

У місті Тернопіль проходить міжнародний форум на тему: «Фінансовий моніторинг 2023»

08 Гру, 16:52

Держфінмоніторинг

Заходи впливу Національного банку в листопаді місяці до фінансових установ

08 Гру, 11:47

Держфінмоніторинг

Уряд схвалив законопроект щодо податкових стратегій для протидії корупції серед іноземних посадових осіб згідно рекомендацій ОЕСР

07 Гру, 12:12

AML Anti Money Laundering

Державна антикорупційна програма та перші результати її виконання

06 Гру, 16:23

Держфінмоніторинг

Нові терміни впровадження порядку подання даних про кінцевих бенефіціарних власників

30 Лис, 12:14

Держфінмоніторинг

НБУ чекає розгорнутого звіту з фінмоніторингу від банківських установ

29 Лис, 18:12

Держфінмоніторинг

Верховна Рада прийняла законопроєкти, що посилюють контроль за майном посадовців та незалежність САП

21 Лис, 17:15

Ідентифікація та верифікація

Набрав чинності Порядок електронної взаємодії ДПС та Держфінмоніторингу щодо даних про доходи фізосіб

16 Лис, 16:29