Типологічне дослідження може стати підґрунтям для виявлення та протидії поширенню злочинів, що можуть бути характерними під час війни.
Держфінмоніторингом, використовуючи власну практику та практику інших учасників національної системи фінансового моніторингу, підготовлено типологічне дослідження на тему: «Фінансування тероризму та отримання кримінальних доходів від вчинення інших злочинів в умовах військової агресії російської федерації».
Повідомлення про це опубліковане на сайті Держфінмоніторингу
У типологічному дослідженні вивчено питання різновидів схем легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму (сепаратизму), що вчиняються в умовах військової агресії російської федерації, розкрито індикатори підозрілості, методи та інструменти схем ВК/ФТ/ФРЗМЗ.
Визначено важливість застосування ризик-орієнтованого підходу з метою виявлення вищевказаних злочинів та розробки стратегій для їх стримування.
Типологічне дослідження може стати підґрунтям для виявлення та протидії поширенню злочинів, що можуть бути характерними під час війни.
Типологія не буде розміщена на офіційному сайті Держфінмоніторингу, так як має чутливу інформацію. Вона буде доведена учасникам системи в індивідуальному порядку.
Читайте також:
Читайте далі
Чи справді статус PEP створює дискримінацію, чи є необхідним інструментом боротьби з корупцією? Дискусія щодо довічного статусу політично значущих осіб
Нові ліміти переказів для ФОП та юросіб почнуть діяти вже з серпня 2026 року і далі будуть посилюватись. Повідомляє «Судово-юридична газета»
Після початку повномасштабної війни громадяни Російської Федерації, які до цього набули громадянство України, зіткнулися з однаковою проблемою: як виконати обов’язок
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
