AML Anti Money Laundering
Банки та небанківські фінустанови отримали додаткових 6 місяців для автоматизації процесів у сфері фінмоніторингу
Відтепер вони зобов’язані це зробити не пізніше 30 червня 2021 року.
15.01.2021
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Відтепер вони зобов’язані це зробити не пізніше 30 червня 2021 року.
Міністерство юстиції затвердило нову інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.
П’ять ознак, які можуть вказувати на фіктивність компанії, яка не здійснює реальної господарської діяльності.
Методологічна допомога ДСФМУ суб’єктам первинного фінансового моніторингу.
Роз’яснення Державної служби фінансового моніторингу України
Банк має самостійно оцінити вплив PEP, його минулі повноваження та їхній зв’язок із чинними державними діячами.
8 серпня 2020 року набрали чинності постанови КМУ від 05.08.2020р. №690 та №692
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
