Європейський союз обмежив купівлю криптовалюти за готівку — тепер для цієї мети можна буде використати не більше 10тис. євро за трансакцію.
Про це повідомляє інтернет-видання «Мінфін», з посиланням на повідомлення Євросоюзу.
«Терористи та ті, хто їх фінансує, не бажані в Європі. Щоб відмити брудні гроші, злочинним особам і організаціям довелося шукати лазівки в наших існуючих правилах, які вже досить суворі. Але ми маємо намір ще більше закрити ці лазівки та застосувати ще суворіші правила в усіх країнах-членах ЄС», — зазначив міністр фінансів Чехії Збінек Станжура.
За його словами, великі платежі готівкою понад 10 000 євро стануть неможливими. Намагатися залишитися анонімним під час купівлі чи продажу криптоактивів стане набагато складніше.
Крипторинок
Нові правила ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму будуть поширені на весь криптосектор, зобов’язавши всіх постачальників послуг криптовалютних активів проводити належну перевірку своїх клієнтів.
Це означає, що їм доведеться перевіряти факти та інформацію про своїх клієнтів. У своїй позиції Рада вимагає від CASP застосовувати заходи належної перевірки клієнтів при здійсненні трансакцій на суму 1000 євро або більше, а також додає заходи для пом’якшення ризиків у зв’язку з трансакціями з гаманцями, розміщеними на власному хості.
Рада також запровадила спеціальні посилені заходи належної перевірки для транскордонних кореспондентських відносин для постачальників послуг криптовалютних активів.
Що це дасть
Обмеживши великі готівкові виплати, ЄС ускладнить злочинцям відмивання брудних грошей. Для розрахунків готівкою в ЄС встановлено максимальний ліміт у 10 000 євро. Країни-члени матимуть можливість запроваджувати нижчу максимальну межу, якщо вони бажають.
Читайте також:
Читайте далі
Відповідні домовленості зафіксовані в Меморандумі про взаєморозуміння між НБУ та Mastercard. Головні вектори співпраці в цьому напрямі обговорили під час зустрічі за участі першого заступника Голови
Фінансова злочинність швидко трансформується, а ФОПи часто використовуються для дроблення бізнесу та ухилення від податків, розповідає голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін. Фінансові схеми теж не стоять на
Група компаній FinAP презентувала оновлену версію сервісу CheckLists FinAP та спеціалізований модуль BusinessPro, які спрямовані на комплексну оцінку фінансових та репутаційних ризиків компаній з глибоким аналізом
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
