
PEP без тотального контролю? У Раді пропонують змінити правила фінмоніторингу
У Раді вказують, що фінмоніторинг операцій політично значущих осіб має ґрунтуватися на індикаторах ризику, а не здійснюватися автоматично щодо кожного
13.12.2022р. Британія ввела санкції проти 12 російських воєначальників, причетних до ракетних ударів по українських містах, а також проти іранських бізнесменів, які беруть участь у виробництві та постачанні військових безпілотників, що використовувалися в цих атаках.
Британія у вівторок, 13.12.2022р., ввела санкції проти 12 російських воєначальників, причетних до ракетних ударів по українських містах, а також проти іранських бізнесменів, які беруть участь у виробництві та постачанні військових безпілотників, що використовувалися в цих атаках.
Про це йдеться у повідомленні на сайті британського уряду, пише "Європейська правда".
Відзначається, що під санкції потрапили 12 старших командирів російських військових сил, у тому числі підрозділів, причетних до нападів на українські міста.
У списку, зокрема, генерал-майор Роберт Баранов, якого розслідувачі Bellingcat ідентифікували як командира підрозділу, відповідального за програмування та націлювання російських крилатих ракет по об'єктах в Україні.
Велика Британія заявила, що безпілотники іранського виробництва відіграли центральну роль в атаках на цивільне населення, посилаючись на інформацію США. Згідно з даними Вашингтона, Іран став одним із головних військових союзників Росії, відправивши їй сотні безпілотників.
"Велика Британія підтримує Україну. Сплановані атаки російських військ на міста та невинних мирних жителів в Україні не залишаться без відповіді. Іранський режим усе більше ізольований перед обличчям оглушливих закликів до змін з боку власного народу та укладає мерзенні угоди з Путіним у відчайдушній спробі вижити" - наводяться у повідомленні слова міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі.
Сьогоднішні санкції також торкнулися осіб, які сприяють виробництву іранських безпілотників, зокрема співвласника та керуючого директора компанії Mado, що відповідає за виробництво двигунів для безпілотників, які Росія використовувала в Україні.
Напередодні нові санкції проти Ірану через постачання Росії безпілотників ввів Європейський Союз.
Читайте також:
Читайте далі

У Раді вказують, що фінмоніторинг операцій політично значущих осіб має ґрунтуватися на індикаторах ризику, а не здійснюватися автоматично щодо кожного

Сьогодні відновлення паспорта, загубленого на ТОТ, може передбачати не лише звернення до ДМС, а й проходження процедури ідентифікації, додаткових перевірок

Яким чином можна отримати витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій?
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені