FATF FATF: прогрес Японії в посиленні заходів щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму Читати далі 14.09.2022
Держфінмоніторинг Посередників із здійснення операцій з нерухомістю включать у перелік суб’єктів первинного фінансового моніторингу Читати далі 12.09.2022
Ідентифікація та верифікація Затверджено проект Концепції державної санкційної політики Читати далі 12.09.2022
AML Anti Money Laundering FinAP: Основні питання щодо співпраці з політично значущими особами Читати далі 08.09.2022
Ідентифікація та верифікація Нова послуга на порталі Дія: «Автоматична реєстрація ТОВ» Читати далі 08.09.2022
FATCA FATCA: Міністерством фінансів оприлюднено проект Закону щодо забезпечення впровадження Україною двох міжнародних стандартів у сфері прозорості та обміну інформацією для податкових цілей Читати далі 08.09.2022
Держфінмоніторинг ВРУ: опубліковано проект Закону про статус держави-терориста та держави-спонсора Читати далі 08.09.2022
AML Anti Money Laundering Актуальні новини світу в сфері ПВК/ФТ за серпень 2022 року Читати далі 08.09.2022
Держфінмоніторинг ВРУ одержано проект Закону щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України Читати далі 08.09.2022