
PEP без тотального контролю? У Раді пропонують змінити правила фінмоніторингу
У Раді вказують, що фінмоніторинг операцій політично значущих осіб має ґрунтуватися на індикаторах ризику, а не здійснюватися автоматично щодо кожного
Міжвідомча робоча група з питань реалізації державної санкційної політики розглянула та погодила проект Концепції державної санкційної політики
Міжвідомча робоча група з питань реалізації державної санкційної політики під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економіки Юлії Свириденко на засіданні 9 вересня розглянула та погодила проект Концепції державної санкційної політики.
Таке повідомлення опубліковано Міністерством економіки України на єдиному веб-порталі органів виконавчої влади
Концепція передбачатиме більш системний, зважений та стратегічний підхід до санкційної політики, зокрема і відносно осіб, причетних до розв’язання війни росії проти України та створення загроз національній безпеці.
«Розроблений та запропонований нашою групою проект Концепції передбачає більш системний, зважений та стратегічний підхід до формування та реалізації санкційної політики, - зазначила Юлія Свириденко. - Санкції – дуже потужний інструмент. За правильного використання він дає саме ті результати, яких від нього очікують. Дотепер санкційна політика України будувалася переважно на оперативному реагуванні на виклики. Що теж правильно та потрібно. Але санкції можуть давати більший ефект за умови системного підходу шляхом середньострокового та довгострокового планування. Санкції – інструмент не лише реагування, а й упередження. Саме така філософія закладена в Концепцію. На наше переконання, санкції мають стати найбільш вагомим та дієвим інструментом впливу на іноземні держави, юридичних та фізичних осіб, які зокрема причетні до розв’язання війни росії проти України, завдають шкоди національним інтересам України, несуть загрозу національній безпеці нашої держави».
Проект Концепції державної санкційної політики буде направлений на розгляд РНБОУ для прийняття рішення про її схвалення, яке в подальшому буде введено у дію Указом Президента України.
Нагадаємо, Міжвідомча робоча група з питань реалізації державної санкційної політики була створена рішенням Кабінету Міністрів від 30 серпня. До її складу входять представники різних міністерств, Офісу Президента України, Апарату РНБОУ, правоохоронних, розвідувальних та інших державних органів і відомств.
За результатами роботи групи Уряд вже затвердив пропозиції щодо санкцій стосовно «Росатому» та пов’язаних/афілійованих з компанією фізичних та юридичних осіб.
Читайте також:
Читайте далі

У Раді вказують, що фінмоніторинг операцій політично значущих осіб має ґрунтуватися на індикаторах ризику, а не здійснюватися автоматично щодо кожного

Сьогодні відновлення паспорта, загубленого на ТОТ, може передбачати не лише звернення до ДМС, а й проходження процедури ідентифікації, додаткових перевірок

Яким чином можна отримати витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій?
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені