Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) опублікувала оновлений огляд рейтингів ефективності та технічної відповідності для всіх країни, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF 2012 року та з використанням методології оцінки 2013 року.
FATF оприлюднила оновлені (14 лютого 2023 року) рейтинги зведеної фективності та технічної відповідності, керуючись якими оцінювали країни. Ці рейтинги отримано від експертних перевірок FATF і FSRB, які проводяться на постійній основі, щоб зрозуміти, наскільки ефективно працюють заходи щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в цих юрисдикціях і наскільки добре вони впровадили Рекомендації FATF.
Оновлення містить таблицю з поточними рейтингами, отриманими оцінюваними країнами щодо ефективності та технічної відповідності.
Нагадаємо, що завдяки дев’яти регіональним органам у групі FATF (FSRB) FATF об’єднуються глобальна мережа з 205 юрисдикціями, кожна з яких на найвищому політичному рівні взяла на себе зобов’язання виконувати Рекомендації FATF.
Перегляньте повну публікацію для отримання додаткової інформації.
Читайте також:
Читайте далі
Міністри з усього світу сьогодні підтвердили свою відданість боротьбі з незаконними фінансовими потоками через скоординовані багатосторонні дії в межах Групи
Дайджест FinAP #Найцікавіше за тиждень Все про фінансовий моніторинг • FinAP канал — тримайся в курсі #Фінансовий_моніторинг Оновлена версія сервісу
Банки не повинні формально підходити до обслуговування клієнтів – політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов’язаних із політично
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
