Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб» №6320.
Це один із засадничих законів, який мала ухвалити Україна для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу.
Прийнятий Закон забезпечує повну прозорість кінцевих власників (бенефіціарів) юридичних осіб. А це — контроль за відмиванням грошей за стандартами FATF.
Водночас Закон:
- запроваджує спрощену процедуру подання інформації про кінцевих власників (бенефіціарів), в тому числі електронним шляхом,
- скорочує перелік юридичних осіб, які подають відомості,
- скасовує вимоги нотаріального засвідчення копій документів,
- запроваджує механізми перевірки інформації про реальних власників юридичних осіб,
- продовжує строк для подання такої інформації в електронному вигляді
- запроваджує методологічну підтримку із подання відповідної інформації державі.
Тобто всі ці нововведення значно спрощують надання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу.
Нагадаємо, що вимога посилення боротьби з відмиванням коштів є однією з вимог щодо надання Україні статусу кандидата до ЄС. Запроваджені парламентом зміни імплементують вимоги статті 30 Директиви (ЄС) 2015/849 зі змінами, внесеними Директивою (ЄС) 2018/843, яка встановлює загальні вимоги щодо інформації про бенефіціарних власників юридичних осіб. А саме, щодо точності, актуальності, повноти інформації про структури власності та кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб; збереження такої інформації в центральному реєстрі держави; доступності цієї інформації для підрозділу фінансової розвідки країни та ряд інших.
Читайте також:
