Розширено перелік осіб, відносно яких Мін'юст здійснює заходи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Відповідні зміни затверджені постановою Кабміну № 463 від 10.06.2020, яка набула чинності 12 червня.
Зміни внесено до Положення про Міністерство юстиції України.
Завданням Мін'юсту є протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо:
- адвокатських бюро, адвокатських об'єднань та адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально;
- нотаріусів;
- суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги;
- осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами.
Мін'юст відповідно до покладених на нього завдань:
- здійснює регулювання і нагляд за діяльністю цих суб'єктів первинного фінансового моніторингу шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі безвиїзних;
- забезпечує надання методологічної, методичної та іншої допомоги таким суб'єктам у сфері фінансового моніторингу;
- проводить перевірку наявності професійної підготовки відповідальних працівників та організації професійної підготовки інших працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, залучених до проведення первинного фінансового моніторингу;
- інформує Держфінмоніторинг про дотримання суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в тому числі про виявлені порушення та заходи, вжиті для їх усунення та/або недопущення у подальшій діяльності.
(фото з сайту pixabay)
