Мінфін виніс на громадське обговорення проєкт змін до критеріїв оцінки ризиків легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також фінансування тероризму й розповсюдження зброї масового знищення, які застосовуватимуться до клієнтів у сфері азартних ігор та державних лотерей.
Мінфін оприлюднив проєкт свого наказу «Про затвердження Змін до Критеріїв ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення»ю
Оновлення передбачають коригування критеріїв ризику, що застосовуються до клієнтів у сфері азартних ігор і державних лотерей, з якими можна ознайомитися за відповідним посиланням.
Проєкт наказу передбачає внесення змін до Критеріїв ризиків, а саме:
1. Запровадження нового терміна
- «рахунок гравця» означає поточний рахунок, відкритий в банку України, який використовується клієнтом для проведення розрахунків із суб’єктом господарювання, який проводить лотереї та/або азартні ігри.
2. Уточнення та розширення критеріїв ризику за типом клієнта, зокрема якщо:
- клієнт є гравцем в азартних іграх та/або учасником державної лотереї і щодо нього є підозри здійснення операцій через кілька особистих кабінетів;
- виявлено ігрову поведінку, що може свідчити про навмисне піддавання іншому гравцю;
- гравець бере участь в азартній грі від імені, в інтересах та/або за дорученням третьої особи;
- гравець використовує ігровий баланс як транзитний інструмент;
- гравець бере участь в узгоджених ставках на події з рівними шансами на перемогу разом з іншими особами;
- гравець здійснює ставки на спортивні або кіберспортивні події з ознаками договірного характеру.
У разі ухвалення наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.
Читайте також:
- Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
- Вимоги Глобальних стандартів внутрішнього аудиту імплементовано на ринках небанківських фінансових послуг
- Унесено зміни до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг
