У жовтні Держфінмоніторинг продемонструвала найвищі показники з початку року.
“До правоохоронних органів передано 208 матеріалів, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом, та з виявленням можливих кримінальних правопорушень на десятки мільярдів гривень. Це рекордний результат у порівнянні з першим місяцем роботи – у січні ми передали 88 матеріалів” – повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін.
Досягти таких показників вдалося завдяки системним змінам, що впроваджуються у Держфінмоніторингу:
оптимізація структури та збільшення кількості аналітиків без зміни чисельності штату, що дало змогу суттєво підвищити обсяги опрацювання матеріалів.
розширення доступів до джерел інформації і застосування перехресної аналітики, що дозволяє швидше виявляти складні схеми фінансових злочинів.
автоматизація процесів аналізу та впровадження нових технічних інструментів, завдяки чому зросла продуктивність аналітичних підрозділів.
“Держфінмоніторинг продовжує системну роботу з виявлення та блокування схем відмивання коштів і фінансування злочинної діяльності, посилюючи співпрацю з правоохоронними органами та міжнародними партнерами” – додав голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін.
Читайте також:
Читайте далі
Мінфін оприлюднив нові податкові ініціативи, що пропонують запровадити для бізнесу та громадян. Міністерство фінансів України підготувало законопроєкт про внесення змін до Податкового
НКЦПФР продовжує працювати над захистом інвесторів та систематично інформує суспільство про фінансові проєкти з потенційними ризиками. До переліку додано наступні
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків,
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
