Держфінмоніторинг виявив чергову групу підприємств, які надавали послуги прихованого обготівковування та ухилення від сплати податків шляхом проведення безтоварних операцій.
Протиправна схема полягала у незаконному виведенні безготівкових коштів з реального сектору економіки в тіньовий обіг. Це фактично надає можливість уникати сплати податків та призводить до зменшення надходжень до державного бюджету. У результаті аналізу зʼясували, що чотири компанії виконували ролі «транзитних» підприємств для виведення безготівкових коштів, отриманих від групи юридичних осіб. Сума фінансових операцій, які можуть бути повʼязані з легалізацією коштів становить понад 4 млрд грн. Більшість цих коштів були перераховані, як оплата за тютюнові вироби.
Фінансові операції згадуваних компаній мали ознаки фіктивного “транзиту”, а його контрагенти, ймовірно, могли приховано отримувати готівку та ухилятися від сплати податків. У квітні Держфінмоніторинг заблокував видаткові операції за рахунками компаній на суму, яка сягає мільйонів гривень.
Виведення безготівкових коштів у тіньовий обіг не тільки зменшують надходження до державного бюджету, а й підривають економічну стабільність країни.
Читайте також:
