Держфінмоніторинг і Академія фінансового моніторингу презентували стратегію фінансової безпеки України
Державна служба фінансового моніторингу України та Академія фінансового моніторингу взяли участь у Х Міжнародній науково-практичній конференції «Облік, контроль і оподаткування на шляху повоєнного відновлення України та досягнення цілей сталого розвитку», що відбулася у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.
У рамках заходу було представлено доповідь, присвячену стратегічним векторам розвитку фінансового моніторингу в Україні, які є ключовими для зміцнення фінансової безпеки та довіри до національної фінансової системи в умовах війни та повоєнної відбудови.
Наголошено, що Державна служба фінансового моніторингу України як національний підрозділ фінансової розвідки виконує надзвичайно важливу місію – захист фінансової системи від загроз відмивання коштів, фінансування тероризму та зловживань із державними ресурсами.
Серед основних напрямів розвитку фінансового моніторингу виокремлено: поглиблений фінансовий аналіз, розширення міжнародної співпраці, удосконалення законодавчої бази, активний діалог із суб’єктами фінансового моніторингу, блокування активів підсанкційних осіб, а також розвиток сучасних ІТ-рішень.
Окрему увагу приділено ролі Академії фінансового моніторингу як освітнього та ІТ-хабу, що забезпечує професійну підготовку кадрів для системи ПВК/ФТ. Академія проводить навчання для працівників правоохоронних, судових, контролюючих органів, представників бізнесу та громадського сектору.
Співпраця з міжнародними організаціями та розробниками ІТ-рішень дозволяє впроваджувати новітні підходи до аналізу фінансових операцій, включно з використанням інструментів OSINT.
Фінансовий моніторинг розглядається як інструмент довіри, прозорості та відповідальності. У складний для країни час саме розвиток сильної системи фінансової безпеки є запорукою стабільності економіки та ефективної протидії загрозам.
Читайте також:
Читайте далі
У фінмоніторингу розповіли про нові алгоритми контролю та використання штучного інтелекту Фінансовий моніторинг дістався вже чи не кожного українця. Банки запитують
«Вільна гривня» для бізнесу: у законопроєкті не визначили реєстр учасників.Податковий режим пропонує автоматизований демередж та вихідну сплату за виведення коштів.
Правку до профільного закону внесли через статтю 116 Регламенту, а в «ЄС» запевнили, що загроз вона не несе. Верховна Рада
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
