Держфінмоніторинг і Академія фінансового моніторингу презентували стратегію фінансової безпеки України
Державна служба фінансового моніторингу України та Академія фінансового моніторингу взяли участь у Х Міжнародній науково-практичній конференції «Облік, контроль і оподаткування на шляху повоєнного відновлення України та досягнення цілей сталого розвитку», що відбулася у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.
У рамках заходу було представлено доповідь, присвячену стратегічним векторам розвитку фінансового моніторингу в Україні, які є ключовими для зміцнення фінансової безпеки та довіри до національної фінансової системи в умовах війни та повоєнної відбудови.
Наголошено, що Державна служба фінансового моніторингу України як національний підрозділ фінансової розвідки виконує надзвичайно важливу місію – захист фінансової системи від загроз відмивання коштів, фінансування тероризму та зловживань із державними ресурсами.
Серед основних напрямів розвитку фінансового моніторингу виокремлено: поглиблений фінансовий аналіз, розширення міжнародної співпраці, удосконалення законодавчої бази, активний діалог із суб’єктами фінансового моніторингу, блокування активів підсанкційних осіб, а також розвиток сучасних ІТ-рішень.
Окрему увагу приділено ролі Академії фінансового моніторингу як освітнього та ІТ-хабу, що забезпечує професійну підготовку кадрів для системи ПВК/ФТ. Академія проводить навчання для працівників правоохоронних, судових, контролюючих органів, представників бізнесу та громадського сектору.
Співпраця з міжнародними організаціями та розробниками ІТ-рішень дозволяє впроваджувати новітні підходи до аналізу фінансових операцій, включно з використанням інструментів OSINT.
Фінансовий моніторинг розглядається як інструмент довіри, прозорості та відповідальності. У складний для країни час саме розвиток сильної системи фінансової безпеки є запорукою стабільності економіки та ефективної протидії загрозам.
Читайте також:
Читайте далі
Міжнародний валютний фонд рекомендував Україні переглянути законодавчі зміни, які стосуються застосування посилених заходів фінансового моніторингу до політично значущих осіб (PEP).
Боротьба зі схемами ухилення від сплати податків, зокрема так званими «скрутками», «зустрічними потоками» та конвертаційними центрами, залишається одним із ключових
Асоціація українських банків продовжує консолідувати позицію банківського та небанківського фінансового ринку щодо ключових регуляторних змін, спрямованих на вдосконалення фінансового моніторингу,
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
