Держфінмоніторингом, з метою інформування громадськості та суб’єктів фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, опубліковано Дайджест актуальних новин світу у сфері ПВК/ФТ за вересень 2024 року.
Міжнародні санкції проти російської федерації (рф)
Велика Британія запровадила санкції проти 10 суден «тіньового флоту» Росії - групи кораблів, які використовують незаконні методи, щоб уникнути санкцій щодо російської нафти. Читати детальніше (англ.)
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти мережі з п'яти груп та однієї особи за здійснення платежів між Росією та Північною Кореєю на підтримку війни в Україні та збройних програм КНДР. Читати детальніше (англ.)
Уряд Великої Британії запровадив санкції проти Повітряно-космічних сил Росії, згідно з документом, опублікованим Управлінням з імплементації фінансових санкцій (Office of Financial Sanctions Implementation. Читати детальніше (англ.)
Відділ з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадив санкції щодо 10 фізичних та двох юридичних осіб в рамках скоординованої відповіді Уряду США на спроби зловмисного впливу з боку РФ на президентські вибори в США. Читати детальніше (англ.)
США запровадили нові санкції проти російського телеканалу «RT», звинувативши його в тому, що він є «де-факто рупором російського розвідувального апарату. Читати детальніше (англ.)
Антилегалізаційні новини
Регулятори США оштрафували TD Bank (Канада) на $28 млн за надання недостовірних даних для споживчих звітів, що створювало ризики ВК. Читати детальніше (англ.)
Центральний банк ОАЕ оштрафував кредитора, що працює в країні, на 5 мільйонів дирхамів (1,36 мільйона доларів США) за порушення правил боротьби з відмиванням коштів, продовжуючи боротьбу з незаконною фінансовою діяльністю відповідно до міжнародних стандартів. Читати детальніше (англ.)
ПФР Канади наклав штраф у розмірі $315 282 на компанію Canada Changjiang Management Ltd., за численні порушення у сфері надання послуг з переказу коштів. Читати детальніше (англ.)
Верховний суд Нової Зеландії наклав цивільний штраф у розмірі 4,16 мільйона новозеландських доларів (3,81 мільйона доларів США) на компанію SkyCity Casino Management, оператора новозеландських казино SkyCity, за історичні порушення правил протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Читати детальніше (англ.)
Типології, керівництва, звіти
G7 оприлюднила галузеві керівництва щодо запобігання ухиленню від експортного контролю та санкцій, накладених на Росію. Читати детальніше (англ.)
Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) прийняла остаточне правило, згідно з яким інвестиційні консультанти зобов'язані дотримуватися програм боротьби з відмиванням коштів/фінансуванням тероризму (AML/CFT) і пов'язаних з ними вимог до звітності, включаючи повідомлення про підозрілу діяльність. Читати детальніше (англ.)
Монетарна адміністрація Гонконгу випустила керівництво з використання штучного інтелекту для посилення моніторингу у сфері протидії відмиванню коштів. Читати детальніше (англ.)
Звіти про взаємну оцінку країн
FATF опубліковано Звіт про взаємну оцінку Індії. Індія впровадила систему ПВК/ФТ, яка є ефективною у багатьох аспектах. Особливо хороші результати досягнуто щодо розуміння ризиків ВК/ФТ; національної координації та співпраці; використання фінансової розвідки для розслідування ВК, предикатних злочинів та ФТ; позбавлення злочинців їхніх активів; запобігання зловживанню легальними структурами; застосування цільових фінансових санкцій, пов'язаних з розповсюдженням ЗМЗ; а також міжнародної співпраці. Однак, значних вдосконалень потребує посилення переслідування за ВК та ФТ, захист неприбуткового сектору від зловживань з боку терористів, нагляд та реалізація превентивних заходів. Ознайомитись з деталями Звіту про взаємну оцінку Індії можливо за посиланням.
FATF опубліковано Звіт про взаємну оцінку Джерсі. Оцінка базується на інформації, наданій країною, та інформації, отриманій командою з оцінки під час виїзного візиту до країни, який відбувся з 27 вересня по 10 жовтня 2023 року. З часу останньої оцінки Джерсі вжив заходів для усунення недоліків - юрисдикція зміцнила нормативно-правову базу та опублікувала свої перші комплексні НОР у 2020 та 2021 роках на основі методології Світового банку. Ознайомитись з деталями Звіту про взаємну оцінку Джерсі можливо за посиланням.
FATF публіковано звіт про взаємну оцінку Республіки Ель Сальвадор. У цьому звіті представлено короткий огляд заходів у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ), що діяли в Сальвадорі на момент проведення виїзного візиту (8-19 січня 2024 року). У ньому проаналізовано рівень виконання 40 рекомендацій FATF та рівень ефективності системи ПВК/ФТ Сальвадору, а також надано рекомендації щодо шляхів її вдосконалення. Ознайомитись з деталями Звіту про взаємну оцінку Республіки Ель Сальвадор можливо за посиланням.
Кримінальні новини в сфері протидії відмиванню коштів
Чоловіка, який має в'єтнамське та американське громадянство, звинуватили у відмиванні коштів на суму понад 8 мільйонів доларів США (10,4 мільйона сінгапурських доларів). Поліцейське розслідування встановило, що у 2019 році він нібито домовився з двома в'єтнамськими жінками про створення компаній Kaloca Asia та Wellington York Partners у Сінгапурі. Згідно з обвинувальним актом, частина цих коштів була отримана від злочинної діяльності. Читати детальніше (англ.)
Шведський суд засудив колишню генеральну директорку Swedbank Біргітте Боннесен до 15 місяців ув'язнення за неправдиві заяви, які завдали банку фінансової шкоди, про погану роботу банку у сфері боротьби з відмиванням коштів. Читати детальніше (англ.)
Громадянин США був засуджений до 13 місяців ув'язнення за відмивання коштів, отриманих від торгівлі марихуаною. Читати детальніше (англ.)
Генеральний прокурор штату Каліфорнії, США оголосив вирок останнім 4 з 12 осіб, засуджених за участь у масштабній схемі іпотечного шахрайства, що включала крадіжку особистих даних та відмивання коштів, серед інших злочинів. Ця схема призвела до збитків на суму близько 15 мільйонів доларів США протягом кількох років. Читати детальніше (англ.)
Боротьба з фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення
Громадянин США родом з Індії, переказав ІДІЛ понад $188 000. Кошти були використані для звільнення бойовиків ІДІЛ та їхніх родин у Сирії за допомогою турецьких посередників і криптовалюти. Читати детальніше (англ.)
Громадянина Філіппін, підозрюваного у прихильності до Комуністичної партії Філіппін - Нової народної армії (КПФ-ННА) був засуджений за фінансування тероризму. Рішенням Регіонального суду першої інстанції громадянина було засуджено до тюремного ув'язнення терміном від 12 до 14 років. Читати детальніше (англ.)
Читайте також:
