9 Квітня, 2024 · FinAP NEWS Регулювання та нагляд НБУз оверсайту інфраструктури фінансового ринку SAНадавачі фінансових послугНБУплатіжні послугиплатіжний ринокRelated postsНаціональний банк у січні 2026 року застосував до одного банку і чотирнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавстваНБУ запровадив комплексні зміни для удосконалення підходів до оцінки банками кредитного ризику та організації корпоративного управлінняПосилено вимоги до системи внутрішнього контролю фінансових компанійНБУ радить уніфікувати назви переказів між рахунками в платіжних застосункахДо відома суб’єктів первинного фінмоніторингу щодо відображення інформації про РЕР у повідомленні про підозрілу діяльність, коли учасник — член сім’ї або пов’язана особаНБУ обговорив із банками типові ризики та підозрілі операції у фінансовому моніторингу
