Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування та вводиться в дію з 01 січня 2024 року
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії російської федерації проти України та сприяння стабільності ринків капіталу, своїм Рішенням від 28.12.2023 №1485 визначила перелік іноземних держав, що належать до зони ризику, до яких зокрема відносяться:
Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування та вводиться в дію з 01 січня 2024 року.
Читайте також:
Читайте далі
Міністерство фінансів України спільно з проєктом ЄС та Ради Європи «Посилення режиму боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та поверненням
Національний банк уточнив особливості здійснення позапланових виїзних перевірок структурних та відокремлених підрозділів банків та установ з питань здійснення валютно-обмінних операцій
Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF. Через свої дев’ять регіональних органів
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
