Рекомендації FATF встановлюють всеосяжну та послідовну структуру заходів, які країни повинні впровадити для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, а також фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. Країни мають різноманітні правові, адміністративні та операційні рамки та різні фінансові системи, тому не можуть усі вживати ідентичних заходів для протидії цим загрозам.
Неприбуткові організації (далі – НПО) відіграють життєво важливу роль у нашому суспільстві, надаючи допомогу та підтримку групам населення, які її потребують, під час гострої кризи та часто у складних обставинах і регіонах. На жаль, благодійний збір коштів також використовувався для прикриття фінансування тероризму.
На своєму пленарному засіданні у жовтні 2023 року FATF погодила поправки до Рекомендації 8, які спрямовані на захист НПО від потенційних зловживань у фінансуванні тероризму шляхом ефективного впровадження заходів, що ґрунтуються на оцінці ризику.
Рекомендація 8 не стосується всього неприбуткового сектору, а лише тієї підгрупи, яка підпадає під визначення НПО FATF. Країни повинні визначити організації, які підпадають під це визначення, оцінити їхні ризики зловживань для фінансування тероризму та вжити цілеспрямованих, пропорційних і заснованих на ризиках заходів для пом’якшення цих ризиків.
FATF внесла оновлення, щоб відобразити поправки до Рекомендації 8 і допомогти країнам, неприбутковому сектору та фінансовим установам зрозуміти, як найкраще захистити відповідні НПО від зловживань для фінансування тероризму, не перешкоджаючи при цьому законній діяльності НПО.
Вперше документ FATF про найкращі методики також містить приклади поганої практики та конкретно пояснює, як не виконувати вимоги FATF. Завдяки перегляду Рекомендації 8 та оновленому документу про найкращі методики FATF роз’яснила, як впроваджувати заходи, які є пропорційними оціненим ризикам фінансування тероризму, і запобігати впровадженню заходів, які є надмірно обтяжливими або обмежувальними для організацій, що працюють у неприбутковій сфері.
Оновлений документ (Рекомендація 8) із передовими методиками боротьби зі зловживанням НПО відображає внесок відповідних зацікавлених сторін і доступний для ознайомлення за посиланням.
Нагадаємо, загальні Рекомендації FATF встановлюють міжнародний стандарт, який країни повинні впроваджувати за допомогою заходів, адаптованих до їхніх конкретних обставин. Стандарти FATF містять самі Рекомендації та пояснювальні примітки разом із застосовними визначеннями в Глосарії.
Останні оновлення Рекомендацій FATF від листопада 2023 року доступні для ознайомлення за посиланням.
Читайте також:
