
Визначення КБВ громадських об’єднань та благодійних організацій
З метою забезпечення прозорості діяльності юридичних осіб та виконання міжнародних зобов’язань Україна встановила єдиний порядок визначення кінцевого бенефіціарного власника (КБВ).
Наказом Мінреінтеграції внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
Наказом Мінреінтеграції № 224 від 17 серпня 2023 року було внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Про це повідомляє на офіційному інтернет-ресурсі Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Вказаний Перелік був затверджений у грудні 2022 року та періодично оновлюється. Зміни до нього вносяться за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування на сайті МінРеінтеграції, а саме 25.08.2023 р.
Читайте також:
Читайте далі

З метою забезпечення прозорості діяльності юридичних осіб та виконання міжнародних зобов’язань Україна встановила єдиний порядок визначення кінцевого бенефіціарного власника (КБВ).

FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Електронні_гроші #AML Європейський центробанк виступив проти стейблкоїнів,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку продовжує моніторинг сумнівних інвестиційних проєктів та закликає інвесторів уважно перевіряти інформацію перед
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені