Поновлюються перевірки фінансових установ щодо виконання законодавства в сфері фінансового моніторингу, санкційного законодавства та валютного нагляду
Національний банк України повідомляє, що з 29 липня 2023 року поновлює здійснення планових виїзних перевірок діяльності банків та небанківських установ у сфері фінансового моніторингу, санкційного законодавства та валютного нагляду.
Зазначені перевірки були зупинені з 15 червня 2022 року відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14 червня 2022 року № 121 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60".
Для мінімізації можливих ризиків для життя та здоров’я працівників об’єктів нагляду та Національного банку у період дії воєнного стану в Україні Національний банк продовжить використовувати практику здійснення виїзних перевірок у дистанційному форматі – без безпосереднього перебування працівників НБУ за місцезнаходженням банку/небанківської установи, за наявної можливості надання банками/небанківськими установами віддаленого доступу.
Крім того, на прохання банків та небанківських установ, ураховуючи практику здійснення виїзних перевірок в особливих умовах, Національний банк збільшив строк для ознайомлення з довідкою про виїзну перевірку та надання пояснень і заперечень до неї з 5 до 10 робочих днів. Такі норми передбачені в постанові Правління Національного банку України від 27 липня 2023 року № 93 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60", яка набирає чинності з 29 липня 2023 року.
Читайте також:
Читайте далі
Держфінмоніторинг повідомляє, що відомство розпочинає окремий аналіз значних готівкових операцій, пов’язаних із придбанням дорогої нерухомості, елітних автомобілів та іншого цінного
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #НКЦПФР #Нагляд З 1 травня 2026 року
Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
