AML Anti Money Laundering
Дайджест головних новин
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #AML #Нагляд Відмивання коштів і шахрайство в
09.10.2026
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України наказом від 15 травня 2023 року №143 оновило Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф.
Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за №143 від 15 травня 2023 року було оновлено Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф.
Зміни стосуються переліків територій можливих бойових дій, активних бойових дій та тимчасово окупованих російською федерацією.
Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування, а саме 22.05.2023 р. наказ опублікований на сайті Мінреінтеграції.
Читайте також:
Читайте далі
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #AML #Нагляд Відмивання коштів і шахрайство в
У законодавстві немає окремої процедури «закриття» громадської організації. Закон України «Про громадські об’єднання» використовує поняття припинення її діяльності. Слід уточнити,
Україна продовжує впроваджувати європейські підходи до сталого фінансування. Для цього Кабінет Міністрів України на засіданні 30 вересня схвалив Дорожню карту
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені