19 Грудня, 2022 19 Грудня, 2022Categories СанкціїЄС ухвалив 9-й пакет економічних та індивідуальних санкцій
19 Грудня, 2022 19 Грудня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг Світові новини AMLЕгмонтська група підрозділів фінансової розвідки застосовує контрзаходи щодо росфінмоніторингу
16 Грудня, 2022 16 Грудня, 2022Categories Податкова консультація Юридична консультаціяПрипинено дію Угоди між Урядами України і Білорусії про уникнення подвійного оподаткування
15 Грудня, 2022 15 Грудня, 2022Categories Оперативні новини Санкції Світові новини AMLСейм Польщі ухвалив резолюцію про терористичний статус РФ у редакції влади, опозиція не голосувала
14 Грудня, 2022 14 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Методологія Структура власності Структура власності та реєстрація29 грудня 2022 року набудуть чинності зміни до КУпАП у зв’язку із змінами в порядку подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника
14 Грудня, 2022 14 Грудня, 2022Categories Санкції Структура власностіКРАІЛ прийняла рішення про анулювання ліцензій організаторів азартних ігор, контроль над діяльністю яких здійснюється резидентами рф
13 Грудня, 2022 13 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СанкціїВелика Британія ввела санкції за удари РФ по критичній інфраструктурі України
13 Грудня, 2022 13 Грудня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Електронні гроші та віртуальні активи Світові новини AMLБоротьба з відмиванням грошей: ЄС обмежив купівлю криптовалюти за готівку
13 Грудня, 2022 13 Грудня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини СанкціїВерховна Рада схвалила проєкт постанови про персональні санкції проти 55 російських спортсменів
