Європейський союз обмежив купівлю криптовалюти за готівку — тепер для цієї мети можна буде використати не більше 10тис. євро за трансакцію.
Європейський союз обмежив купівлю криптовалюти за готівку — тепер для цієї мети можна буде використати не більше 10тис. євро за трансакцію.
Про це повідомляє інтернет-видання «Мінфін», з посиланням на повідомлення Євросоюзу.
«Терористи та ті, хто їх фінансує, не бажані в Європі. Щоб відмити брудні гроші, злочинним особам і організаціям довелося шукати лазівки в наших існуючих правилах, які вже досить суворі. Але ми маємо намір ще більше закрити ці лазівки та застосувати ще суворіші правила в усіх країнах-членах ЄС», — зазначив міністр фінансів Чехії Збінек Станжура.
За його словами, великі платежі готівкою понад 10 000 євро стануть неможливими. Намагатися залишитися анонімним під час купівлі чи продажу криптоактивів стане набагато складніше.
Крипторинок
Нові правила ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму будуть поширені на весь криптосектор, зобов’язавши всіх постачальників послуг криптовалютних активів проводити належну перевірку своїх клієнтів.
Це означає, що їм доведеться перевіряти факти та інформацію про своїх клієнтів. У своїй позиції Рада вимагає від CASP застосовувати заходи належної перевірки клієнтів при здійсненні трансакцій на суму 1000 євро або більше, а також додає заходи для пом’якшення ризиків у зв’язку з трансакціями з гаманцями, розміщеними на власному хості.
Рада також запровадила спеціальні посилені заходи належної перевірки для транскордонних кореспондентських відносин для постачальників послуг криптовалютних активів.
Що це дасть
Обмеживши великі готівкові виплати, ЄС ускладнить злочинцям відмивання брудних грошей. Для розрахунків готівкою в ЄС встановлено максимальний ліміт у 10 000 євро. Країни-члени матимуть можливість запроваджувати нижчу максимальну межу, якщо вони бажають.
Читайте також:
Читайте далі
Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що нещодавно запрацювали два електронних сервіси, які роблять податкові послуги сучасними, цифровими і
Міжпартійна парламентська група з питань криптовалют і цифрових активів (APPG) парламенту Великої Британії оголосила про початок офіційного розслідування щодо доступу
FATF проаналізувала стан впровадження Рекомендації 15, визначила ключові прогалини у регулюванні сектору віртуальних активів та окреслила нові ризики і пріоритети для державного та приватного секторів
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
