Європейський союз обмежив купівлю криптовалюти за готівку — тепер для цієї мети можна буде використати не більше 10тис. євро за трансакцію.
Європейський союз обмежив купівлю криптовалюти за готівку — тепер для цієї мети можна буде використати не більше 10тис. євро за трансакцію.
Про це повідомляє інтернет-видання «Мінфін», з посиланням на повідомлення Євросоюзу.
«Терористи та ті, хто їх фінансує, не бажані в Європі. Щоб відмити брудні гроші, злочинним особам і організаціям довелося шукати лазівки в наших існуючих правилах, які вже досить суворі. Але ми маємо намір ще більше закрити ці лазівки та застосувати ще суворіші правила в усіх країнах-членах ЄС», — зазначив міністр фінансів Чехії Збінек Станжура.
За його словами, великі платежі готівкою понад 10 000 євро стануть неможливими. Намагатися залишитися анонімним під час купівлі чи продажу криптоактивів стане набагато складніше.
Крипторинок
Нові правила ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму будуть поширені на весь криптосектор, зобов’язавши всіх постачальників послуг криптовалютних активів проводити належну перевірку своїх клієнтів.
Це означає, що їм доведеться перевіряти факти та інформацію про своїх клієнтів. У своїй позиції Рада вимагає від CASP застосовувати заходи належної перевірки клієнтів при здійсненні трансакцій на суму 1000 євро або більше, а також додає заходи для пом’якшення ризиків у зв’язку з трансакціями з гаманцями, розміщеними на власному хості.
Рада також запровадила спеціальні посилені заходи належної перевірки для транскордонних кореспондентських відносин для постачальників послуг криптовалютних активів.
Що це дасть
Обмеживши великі готівкові виплати, ЄС ускладнить злочинцям відмивання брудних грошей. Для розрахунків готівкою в ЄС встановлено максимальний ліміт у 10 000 євро. Країни-члени матимуть можливість запроваджувати нижчу максимальну межу, якщо вони бажають.
Читайте також:
Читайте далі
Ринок віртуальних активів в Україні працює вже сьогодні — просто поза правилами. Питання не в тому, чи буде регулювання. Питання
Для частини ФОПів та юридичних осіб з 14 серпня 2026 року почали діяти нові перехідні ліміти на банківські перекази, а
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #Банківська_справа Національний банк України постановою №
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
