16 Вересня, 2022 16 Вересня, 2022Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ: семи фінансовим компаніям анульовано ліцензії
14 Вересня, 2022 14 Вересня, 2022Categories FATF Світові новини AMLFATF: прогрес Японії в посиленні заходів щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму
14 Вересня, 2022 14 Вересня, 2022Categories Світові новини AMLFATF та INTERPOL активізують глобальне повернення активів
12 Вересня, 2022 12 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація ДержфінмоніторингПосередників із здійснення операцій з нерухомістю включать у перелік суб’єктів первинного фінансового моніторингу
12 Вересня, 2022 12 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація СанкціїЗатверджено проект Концепції державної санкційної політики
8 Вересня, 2022 8 Вересня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація МетодологіяFinAP: Основні питання щодо співпраці з політично значущими особами
8 Вересня, 2022 8 Вересня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяНова послуга на порталі Дія: «Автоматична реєстрація ТОВ»
8 Вересня, 2022 8 Вересня, 2022Categories FATCAFATCA: Міністерством фінансів оприлюднено проект Закону щодо забезпечення впровадження Україною двох міжнародних стандартів у сфері прозорості та обміну інформацією для податкових цілей
8 Вересня, 2022 8 Вересня, 2022Categories ДержфінмоніторингВРУ: опубліковано проект Закону про статус держави-терориста та держави-спонсора
