Ідентифікація та верифікація
Безвізовий режим в’їзду в Україну
Діючі правила в’їзду в Україну для громадян іноземних держав.
31.08.2020
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Діючі правила в’їзду в Україну для громадян іноземних держав.
Кінцевий строк подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки подовжується до 1 грудня 2020 року.
Банк має самостійно оцінити вплив PEP, його минулі повноваження та їхній зв’язок із чинними державними діячами.
З чим можна ознайомитися на сторінці ДПС?
Постанова КМУ від 5 серпня 2020 р. № 677
8 серпня 2020 року набрали чинності постанови КМУ від 05.08.2020р. №690 та №692
НБУ обговорив з учасниками небанківського фінансового ринку вимоги щодо здійснення ними фінансового моніторингу.
НБУ дозволив небанківським установам ідентифікувати клієнтів через цифрові документи із мобільного застосунку Дія.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені