Затверджено порядок автоматичної перевірки даних про кінцевих бенефіціарних власників

Набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2023 р. № 976

Набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України № 976 від 12 вересня 2023 р, яка затверджує Порядок автоматичної перевірки (верифікації) відомостей засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

В постанові вказано, що автоматична перевірка (верифікація) відомостей про особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, засобами Єдиного державного веб-порталу електронних проводиться під час державної реєстрації:

утворення товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю;
утворення юридичної особи (крім товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю) та внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, після забезпечення технічної можливості реалізації такої державної реєстрації засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Відповідно до Порядку, затвердженого даною постановою, перевірятимуться такі відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи:

прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності);
дата народження;
тип документа, серія (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство), зокрема паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
місце проживання;
реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

За результатами проведення автоматичної перевірки (верифікації) відомостей, що містяться в заяві, програмним забезпеченням Єдиного державного демографічного реєстру через єдину інформаційну систему МВС та Державного реєстру фізичних осіб — платників податків надсилаються до Порталу Дія повідомлення про результати проведення такої перевірки (верифікації).

У разі встановлення за результатами проведеної автоматичної перевірки (верифікації) невідповідності зазначених у заяві відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи відомостям, що містяться в інформаційних системах (інформаційно-комунікаційних системах), формування заяви засобами Порталу Дія припиняється та її подання блокується.

Читайте також: