14 Лютого, 2023 · FinAP NEWS Світові новини AMLЄвросоюз включивросію до «сірого» списку податкових юрисдикційросію до «сірого» списку податкових юрисдикцій SAдовідник країнофшорні зонисірі спискиСірі списки ЄССанкції ЄСчорні спискиЧорні списки ЄСчорний списокRelated postsСША зробили вирішальний крок до повної легалізації цифрових активів на традиційних фінансових ринкахБританія визнала криптовалюти майномЄС вносить Росію до сірого списку за відмивання грошейЄвропейська Рада та Парламент досягли угоди щодо посилення боротьби з шахрайством та підвищення прозоростіЗасновника криптобіржі підозрюють у фінансуванні терористівFATF оцінить, чи відповідає Туреччина вимогам після зняття зі «сірого списку»
