14 Лютого, 2023 · FinAP NEWS Світові новини AMLЄвросоюз включивросію до «сірого» списку податкових юрисдикційросію до «сірого» списку податкових юрисдикцій SAдовідник країнофшорні зонисірі спискиСірі списки ЄССанкції ЄСчорні спискиЧорні списки ЄСчорний списокRelated posts22-24 жовтня відбулось чергове пленарне засідання FATF- MONEYVAL- оновлено список країн посиленого моніторингуСенат США вніс на розгляд законопроєкт, спрямований на модернізацію Закону про банківську таємницюFATF запустила Національний набір інструментів оцінки ризиків для сприяння країнам визначати найбільші ризики відмивання грошейFATF: Зміни в ризиках фінансування тероризмуГлобальний індекс миру (GPI) за 2025 рік опубліковано 18 червня Інститутом економіки та миру (IEP)Європейська комісія оприлюднила 10 червня додатковий список країн з високим, за її оцінкою, рівнем ризику в національних режимах протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму
