Європейський Союз розглядає питання, чи додавати росію до свого "сірого списку" країн зі слабким контролем за відмиванням грошей
Офіційні особи Європейської Комісії заявили, що вони розглядають можливість додавання Росії до цього "сірого списку". Такий крок також підтримує більшість членів Європейського парламенту.
Однак наразі рішення з цього питання ще не ухвалене.
Схвалення повного "сірого списку" вимагає підтримки більшості депутатів Європейського парламенту, і очікувалося, що цього тижня він буде оголошений. Проте Єврокомісія відклала ухвалення рішення в останню хвилину з "адміністративних/процедурних причин".
За словами речника ЄК, цей список може бути ухвалений на початку наступного тижня.
Включення країни до цього "сірого списку" завдає репутаційної шкоди та вимагає від фінансових установ проведення додаткової належної перевірки при обробці транзакцій за участю організацій або людей з територій, що входять до списку, що призводить до вищих витрат.
Нагадаємо, попередня версія "сірого списку" включала Алжир, Анголу, Кенію, Кот-д'Івуар, Лаос, Ліван, Монако, Намібію, Непал і Венесуелу.
Читайте також:
Читайте далі
Суд у Женеві визнав приватний банк Lombard Odier винним у тому, що він не вжив усіх необхідних організаційних заходів для запобігання відмиванню коштів,
Європейська комісія представила план реформування банківського сектору ЄС, який має зменшити фрагментацію єдиного ринку, полегшити транскордонну діяльність банків та підвищити
Бельгійські прокурори перевіряють транзакції на 500 млн євро та сотні запитів з понад 30 країн, пов’язаних із підозрілою діяльністю
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
