Європейська комісія видала інструкцію для компаній-експортерів, як перевіряти ділових партнерів на обхід ними санкцій проти росії.
Переглянути інструкцію можна на сайті ЄК.
“Це практичне керівництво допоможе експортерам ЄС виявити тривожні сигнали та знизити ризик ухилення від санкцій”, — прокоментувала єврокомісарка з фінансових послуг, фінансової стабільності та ринків капіталу Мейрід МакГіннес.
Інструкція вказує, що мають робити європейські експортери під час комплексної перевірки своїх торгових операцій, щоб не порушити санкції ЄС.
Наголошується, що законодавство ЄС зобов'язує компанії виявляти належну обачність при торгівлі з третіми країнами, щоб гарантувати, що їхні ділові партнери не обходять санкцій Євросоюзу.
Інструкція включає список індикаторів, які можуть свідчити, що нові торгові партнери, ймовірно, обходять санкції ЄС.
Експортерам радять звертати увагу на такі індикатори, як складний маршрут транспортування товару, нетипова документація, складна схема оплати тощо.
"Санкції ЄС реально впливають на здатність росії вести війну, і тому росія відчайдушно шукає способи їх обійти. Шляхи, на які йде росія, щоб обійти наші обмеження, стають дедалі складнішими та непрозорішими", - пояснили в Єврокомісії причину укладання інструкції.
Також для виявлення і перевірки осіб, як з національних, так і з міжнародних санкційних списків, можна скористатися автоматизованим пошуковим комплексом Сервіс Check√Lists FinAP. Детальніше про сервіс у нашій попередній статті.
Читайте також:
- США та Велика Британія ввели додаткові санкції проти членів російської кіберзлочинної групи
- США оголосили санкції причетним до розробки зброї масового знищення
- Міжнародною робочою групою запропоновано ряд заходів щодо посилення нагляду над несанкціонованою співпрацею з рф
- 3 механізми, за допомогою яких намагаються уникнути санкційних обмежень
- Автоматизація процесів фінансового моніторингу з сервісом Check√Lists FinAP™
