Фахівці НКЦПФР додали до списку нових SCAM- учасників
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку послідовно працює над захистом інвесторів і регулярно інформує громадськість про фінансові проєкти, що можуть становити ризик.
Наразі список сумнівних інвестпроєктів було оновлено такими трьома SCAM-проєктами:
● «Chykalov.pro.Invest» — https://chykalovproinvest.in.ua/;
● «OnlySuccessAllowed» — https://onlysuccessallowed.com/;
● «YourFinancesSecured» — https://yourfinancessecured.com/ru.
Станом на сьогодні список містить 444 проєкти, щодо яких існують ознаки шахрайства або порушень законодавства. Вони доступні на офіційному сайті Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».
Пам’ятайте, що сумнівним інвестиційним проєктом вважається діяльність із ознаками недобросовісного залучення коштів чи активів інвесторів, зокрема за відсутності ліцензій, прозорої інформації про організаторів, документів і контролю, при агресивному маркетингу, обіцянках надвисокої дохідності та приховуванні ризиків.
Нагадуємо, повний перелік ознак шахрайства доступний за посиланням.
Якщо ви виявили підозрілий інвестпроєкт або зіткнулися з ознаками шахрайства — повідомте Комісію на електронну адресу: info@nssmc.gov.ua.
Читайте також:
Читайте далі
Міністерство фінансів України послідовно роз’яснює вимоги фінансового моніторингу для суб’єктів господарювання: рієлторів, бухгалтерів і податкових консультантів – щоб ринок чітко розумів свої
З метою застосування єдиного підходу подання повідомлень про фінансові операції (А-FM) та підозрілу діяльність (N-FM), коли учасником є особа, пов’язана
Національний банк України надав фінансовим установам оновлені рекомендації щодо організації фінансового моніторингу з акцентом на ризик-орієнтований підхід та запобігання використанню
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
