Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Ринок віртуальних активів в Україні працює вже сьогодні — просто поза правилами. Питання не в тому, чи буде регулювання. Питання в тому, яким воно буде, і чи зможе за ним
Коли людина інвестує свої гроші, вона хоче бути впевненою, що правила однакові для всіх, компанії працюють чесно, а шахраї не зможуть безкарно скористатися чужою довірою. Саме для цього існує Національна
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку виявила чергову трійку фінансових проєктів, які мають ознаки сумнівності та потенційно загрожують грошам українських інвесторів. Йдеться про онлайн-платформи Comfortrade, Broox та Aura Capital Invest. Усі три проєкти
Нацкомісія внесла до переліку сумнівних ще два проєкти — LambdaTrade та Sevlushfoods. Обидва активно закликають українців вкладати в них гроші, обіцяють високий дохід, але жоден не має дозволу працювати на
3 липня відбулося чергове засідання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.Під час засідання члени Комісії ухвалили 44 рішення, що стосуються вдосконалення нормативно-правової бази, розгляду законодавчих ініціатив, регулювання діяльності
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку погодила проєкт змін до рішення НКЦПФР від 13 жовтня 2015 року № 1707, яке регламентує порядок виконання професійними учасниками ринків капіталу санкцій,
Кабінет Міністрів ухвалив рішення подати до Верховної Ради проєкт Закону, який закладає правову основу для залучення стратегічного іноземного інвестора до інфраструктури ринків капіталу України. Документ є наступним кроком після підписання
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку продовжує моніторинг сумнівних інвестиційних проєктів та закликає інвесторів уважно перевіряти інформацію перед вкладенням коштів. Цього разу перелік поповнився ще двома платформами: ●
Відповідно до п.п. 14.1.86 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI інститути спільного інвестування (далі – ІСІ) – інвестиційні фонди та взаємні фонди
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розширила список небезпечних інвестиційних інструментів, додавши до нього дві нові платформи з ознаками фінансових махінацій: ● «Liber Trade» – https://liber-trade.com/;● «xtp LTD» – https://xtp-solution.com/.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
