Встановлено вимоги про розкриття банками інформації щодо зв’язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України

Вимоги до банків виявляти та документувати інформацію про зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України встановлені постановою Правління Національного банку України від 16 березня 2023 року № 26 “Про розкриття інформації щодо зв’язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України”

Національний банк повідомив, що зобов’язує банки під час своєї діяльності виявляти та документувати інформацію про зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України. Визначено категорії клієнтів, стосовно яких банк зобов’язаний виявляти та документувати таку інформацію, та обсяг відповідної інформації за кожною категорією.

Національний банк має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені банком зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором. 

Збір та документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв’язки із державою-агресором, та виявленню прихованої присутності держави-агресора на українському ринку.

Зазначені вимоги затверджені постановою Правління Національного банку України від 16 березня 2023 року № 26 “Про розкриття інформації щодо зв’язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України”, яка набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Читайте також:

• Національний банк уточнив вимоги до еквайрів під час здійснення ними платіжних операцій
• Національний банк України поступово скасовуватиме обмеження на валютному ринку, які ввели на початку війни
• Національний банк упроваджує інформаційну систему “Електронний архів НБУ”