ЛІГА:ЗАКОН надає роз’яснення Національного Банку України щодо перевірки даних при відкритті зарплатного проекту в умовах війни.
Зважаючи на поточну ситуацію в Україні, НБУ у листі від 21.03.2022р. № 25-0005/22656 рекомендував банкам верифікувати фізичних осіб, на користь яких відкрито поточні рахунки для зарахування зарплати, за допомогою спрощених способів верифікації, або шляхом відеоверифікації.
Щодо верифікації суб’єкта госодарювання в частині ідентифікаційних даних, які стосються його державної реєстрації, то НБУ надав відповідне роз’яснення у листі від 04.03.2022р. № 57-0010/19314.
Читайте також:
НБУ запроваджує додаткові заходи для запобігання непродуктивному відтоку капіталу
Верховна Рада України продовжила воєнний стан строком на 30 діб
Читайте далі
Відповідні домовленості зафіксовані в Меморандумі про взаєморозуміння між НБУ та Mastercard. Головні вектори співпраці в цьому напрямі обговорили під час зустрічі за участі першого заступника Голови
Фінансова злочинність швидко трансформується, а ФОПи часто використовуються для дроблення бізнесу та ухилення від податків, розповідає голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін. Фінансові схеми теж не стоять на
Група компаній FinAP презентувала оновлену версію сервісу CheckLists FinAP та спеціалізований модуль BusinessPro, які спрямовані на комплексну оцінку фінансових та репутаційних ризиків компаній з глибоким аналізом
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
