Держфінмоніторинг оприлюднив Посібник з питань виявлення, розслідування та кримінального переслідування відмивання коштів

Посібник також буде корисний для використання в роботі працівниками суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу.

З метою підвищення спроможностей українських прокурорів щодо процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо відмивання коштів,  Державною службою фінансового моніторингу України оприлюднено Посібник з питань виявлення, розслідування та кримінального переслідування відмивання коштів, який підготовлений міжнародними експертами Ради Європи, в рамках Проєкту «Посилення заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні» (PGG).

Посібник присвячений висвітленню ключових проблем щодо:

• • • методів відмивання коштів, поширених форм легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в Україні,
    • положень законодавства України щодо ухвал про надання доступу до матеріальних доказів,
    • джерел доказів у фінансовому розслідуванні,
    • переваг паралельного фінансового розслідування та інших питань.

Особливу значущість мають практичні питання, висвітлені в посібнику, які стосуються:

• • • особливостей застосування міжнародних стандартів переслідування відмивання коштів в різних юрисдикціях (Іспанія, Нідерланди, Бельгія),
    • використання спеціальних технік розслідування під час кримінального переслідування відмивання коштів (технічне/електронне стеження, фізичне стеження та спостереження),
    • практики щодо посилення ефективності переслідування відмивання коштів (визначення цілей розслідування, відстеження активів, документування непрямих доказів, підтримання публічного обвинувачення в суді).

Державна служба фінансового моніторингу України зазначає, що Посібник насамперед розроблений для представників органів прокуратури та досудового розслідування, але враховуючи практичну спрямованість документу, він буде корисний для використання в роботі працівниками суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу, правоохоронними та судовими органами, у тому числі з метою підвищення ефективності роботи в рамках усунення недоліків, за результатами 5-го раунду оцінки MONEYVAL по Безпосередньому Результату № 7 (Розслідування та переслідування ВК).