Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Швейцарія оновила національну оцінку ризиків, пов’язаних із юридичними особами та трастами. Аналіз показав, що рівень ризику залежить не стільки від юридичної форми структури, скільки від наявності реальної господарської діяльності. Про
Британські парламентарі зажадали від найбільших банків країни пояснити, чому криптовалютні компанії, як і раніше, стикаються з проблемами під час відкриття рахунків і проведення платежів. Листи отримали керівники всіх великих банків
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
