Легалізація доходів

5 Лютого, 2024

Річний звіт FATF 2022-2023

19 Жовтня, 2023

Судді, депутати та держслужбовці повинні будуть декларувати купівлю валюти на суму більше 3500 доларів, – Комітет рекомендував законопроект

9 Лютого, 2023

Річний звіт FATF 2021-2022

9 Лютого, 2023

БЕБ, ДПСУ та СБУ заблокували багатомільйонну схему легалізації викраденої на окупованих територіях готівки

6 Грудня, 2022

FATF: Звіт про відмивання коштів від фентанілу та синтетичних опіоїдів

14 Листопада, 2022

Зміни до закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом: що зміниться для суб’єктів первинного фінансового моніторингу

19 Січня, 2022

Які ФОПи можуть потрапити під обмеження співпрацювати з юридичними особами

17 Січня, 2022

Українці не зможуть витратити гроші, з яких не сплатять податки. Інтерв’ю Гетманцева про амністію капіталу

16 Серпня, 2021

Держфінмоніторинг оприлюднив Посібник з питань виявлення, розслідування та кримінального переслідування відмивання коштів

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial