Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Неконтрольований допуск іноземних токенів, регуляторні прогалини та ризики монополізації — позиція Національного банку щодо майбутніх правил обігу віртуальних активів
Профільний комітет підтримав законопроєкт № 10225-д та готують до другого читання у ВР
Французькі фінансові регулятори виступили за перегляд європейського Регламенту про ринки криптоактивів (MiCA), запропонувавши посилити контроль за криптовалютними платформами, розширити повноваження наглядових органів і вдосконалити правила регулювання цифрових активів. Серед ключових
Обмеження доступу до криптоактивів може мати різну правову природу — від внутрішньої перевірки криптовалютної біржі до арешту за рішенням суду або дій у межах виконавчого провадження. Водночас, від того, хто
Держфінмоніторинг розслідує схему відмивання коштів, отриманих від шахрайства та криптошахрайства в країнах Європи. Через групу причетних до неї компаній пройшло понад 2,5 млрд грн злочинних доходів. «Спільно з підрозділами фінансової
Європейський парламент зробив черговий крок до запровадження цифрового євро. На пленарному засіданні депутати підтримали початок міжінституційних переговорів із Радою ЄС щодо законодавчого пакета, який визначить правила функціонування нової цифрової форми
З 1 липня 2026 року в Європейському Союзі завершується перехідний період впровадження Регламенту про ринки криптоактивів (MiCA). Відтепер криптовалютні біржі, брокери, постачальники криптогаманців та інші постачальники послуг, пов’язаних із криптоактивами
Європейський центральний банк (ЄЦБ) підтримав ініціативу щодо передачі нагляду за криптовалютним ринком Європейському управлінню з цінних паперів і ринків (ESMA). Нагадаємо, регламент MiCA залишав провідну роль за локальними органами. Звідки взялася ця
Китай посилює боротьбу з криптовалютами: що заборонили в країні? Чому Китай ухвалив таке рішення У документі регулятори заявляють, що на тлі глобальної фінансової нестабільності та технологічних змін спекулятивна активність, пов’язана з віртуальними валютами і
Французький регулятор фінансових ринків AMF посилив контроль напередодні повного запуску європейського крипторегламенту MiCA. Після проведеного аудиту з’ясувалося, що близько 90 криптовалютних компаній, які працюють у Франції, все ще не отримали
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
