16 Жовтня, 2023 16 Жовтня, 2023Categories Check√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиРоз’яснення та рекомендації Нацбанку щодо ідентифікації та верифікації клієнтів
25 Вересня, 2023 25 Вересня, 2023Categories FATFДержфінмоніторингСПЛІТ, небанківські фінансові установиМінфін оприлюднив проєкт Положення про фінмоніторинг для «своєї категорії» СПФМ
4 Вересня, 2023 4 Вересня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®FATFІдентифікація та верифікаціяПовернення довічного статусу PEP відбудеться найближчим часом
8 Травня, 2023 8 Травня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингРаді пропонують привести термінологію у сфері протидії відмиванню доходів у відповідність із міжнародними стандартами
5 Квітня, 2023 5 Квітня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяРезидентністьЕ-резиденти: що змінилось в законі про фінмоніторинг з 1 квітня 2023 року
30 Листопада, 2020 30 Листопада, 2020Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиРекомендації НБУ щодо належних процедур моніторингу переказу коштівЕксперти Національного банку презентували рекомендації з побудови процесу фінансового моніторингу.
