5 Січня, 2024 5 Січня, 2024Categories Спеціально визначені СПФМЦінні папериНові вимоги НКЦПФР щодо здійснення належної перевірки суб’єктами первинного фінансового моніторингу
4 Січня, 2024 4 Січня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяБанківська справаДержфінмоніторингСтворення єдиного реєстру банківських рахунків та розширення повноважень контролюючих органів
2 Січня, 2024 2 Січня, 2024Categories FATCAПодаткова консультаціяЦінні папериНові вимоги щодо забезпечення виконання CRS стандарту через депозитарну систему
2 Січня, 2024 2 Січня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиОновлено порядок авторизації та нагляду за небанківськими фінансовими групами
2 Січня, 2024 2 Січня, 2024Categories ДержфінмоніторингСпеціально визначені СПФМНаближаються граничні терміни подачі звітності суб’єктами первинного фінансового моніторингу за 2023 рік
28 Грудня, 2023 28 Грудня, 2023Categories FATCAПодаткова консультаціяВступив в силу порядок взаємодії фінансових агентів для виконання вимог CRS щодо інститутів спільного інвестування
28 Грудня, 2023 28 Грудня, 2023Categories ДержфінмоніторингЗатверджено План заходів, спрямованих на запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму на найближчі три роки
27 Грудня, 2023 27 Грудня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУПлан перевірок з питань фінмоніторигу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік
27 Грудня, 2023 27 Грудня, 2023Categories Податкова консультаціяДо уваги контролерів контрольованих іноземних компаній!
