26 Лютого, 2024 26 Лютого, 2024Categories FATFДержфінмоніторингСвітові новини AMLПідсумки Пленарного засідання FATF за участі Держфінмоніторингу
23 Лютого, 2024 23 Лютого, 2024Categories Цінні папериВерховна Рада ухвалила закон про реформу ринку капіталів
22 Лютого, 2024 22 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериНКЦПФР розширила список сумнівних інвестиційних проєктів
21 Лютого, 2024 21 Лютого, 2024Categories Банківська справаЗЕД та валютні операціїНаціональний банк оптимізував низку валютних обмежень
13 Лютого, 2024 13 Лютого, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
9 Лютого, 2024 9 Лютого, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
8 Лютого, 2024 8 Лютого, 2024Categories ДержфінмоніторингРегулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку в січні місяці до фінансових установ
6 Лютого, 2024 6 Лютого, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
