22 Грудня, 2023 22 Грудня, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
21 Грудня, 2023 21 Грудня, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за листопад 2023 року
20 Грудня, 2023 20 Грудня, 2023Categories Держфінмоніторинг Електронні гроші та віртуальні активиЗатверджено порядок функціонування Державної системи онлайн-моніторингу
19 Грудня, 2023 19 Грудня, 2023Categories Держфінмоніторинг Спеціально визначені СПФМЗвітність адвокатів як суб’єктів фінансового моніторингу
15 Грудня, 2023 15 Грудня, 2023Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингНАЗК, МВФ та Світовий банк об’єднують зусилля для боротьби з корупцією
14 Грудня, 2023 14 Грудня, 2023Categories Оперативні новини Структура власності та реєстрація Юридична консультаціяОновлено перелік нотаріусів, які в умовах воєнного стану вчиняють нотаріальні дії щодо цінного майна
14 Грудня, 2023 14 Грудня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація ДержфінмоніторингОновлено Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, – НАЗК
13 Грудня, 2023 13 Грудня, 2023Categories Податкова консультаціяТерміни подання звітності про контрольовані іноземні компанії та уточнюючої декларації
