26 Лютого, 2024 26 Лютого, 2024Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Світові новини AMLОновлено «сірий» список FATF: додано Кенію та Намібію до списку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу і виключено чотири країни
26 Лютого, 2024 26 Лютого, 2024Categories FATF Держфінмоніторинг Світові новини AMLПідсумки Пленарного засідання FATF за участі Держфінмоніторингу
15 Лютого, 2024 15 Лютого, 2024Categories FATF ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF
17 Листопада, 2023 17 Листопада, 2023Categories FATF Світові новини AMLFATF погодила поправки до Рекомендації 8
3 Листопада, 2023 3 Листопада, 2023Categories Check√Lists FinAP® FATF Електронні гроші та віртуальні активи Світові новини AMLТуреччина робить активні кроки до виходу із “сірого списку” FATF
30 Жовтня, 2023 30 Жовтня, 2023Categories FATF Світові новини AMLПідсумки Пленарного засідання Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей, 25-27 жовтня 2023 року
27 Вересня, 2023 27 Вересня, 2023Categories FATF Світові новини AMLFATF та Інтерпол. Світові лідери у боротьбі з фінансовими злочинністю, закрили свою другу спільну глобальну конференцію
20 Вересня, 2023 20 Вересня, 2023Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг пропонує до розгляду міжнародний методологічний досвід у сфері антилегалізаційного стримування
19 Вересня, 2023 19 Вересня, 2023Categories Структура власностіЗатверджено Методологію визначення юридичною особою КБВ
