28 Червня, 2024 28 Червня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFСвітові новини AMLПідсумки червневого засідання FATF: негативний вплив РФ на міжнародну фінансову систему зростає, зупинення членства РФ у FATF продовжено
24 Червня, 2024 24 Червня, 2024Categories FATFДержфінмоніторингДержфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF
12 Березня, 2024 12 Березня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF оновила Рекомендації щодо бенефіціарної власності та прозорості юридичних угод
29 Лютого, 2024 29 Лютого, 2024Categories ДержфінмоніторингСвітові новини AMLКанада запроваджує посилені заходи обачності щодо РФ у фінансовій сфері
26 Лютого, 2024 26 Лютого, 2024Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСвітові новини AMLОновлено «сірий» список FATF: додано Кенію та Намібію до списку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу і виключено чотири країни
26 Лютого, 2024 26 Лютого, 2024Categories FATFДержфінмоніторингСвітові новини AMLПідсумки Пленарного засідання FATF за участі Держфінмоніторингу
15 Лютого, 2024 15 Лютого, 2024Categories FATFДержфінмоніторингДержфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF
17 Листопада, 2023 17 Листопада, 2023Categories FATFСвітові новини AMLFATF погодила поправки до Рекомендації 8
3 Листопада, 2023 3 Листопада, 2023Categories Check√Lists FinAP®FATFЕлектронні гроші та віртуальні активиСвітові новини AMLТуреччина робить активні кроки до виходу із “сірого списку” FATF
