CheckLists FinAP Туреччина робить активні кроки до виходу із “сірого списку” FATF Читати далі 03.11.2023
FATF Підсумки Пленарного засідання Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей, 25-27 жовтня 2023 року Читати далі 30.10.2023
AML Anti Money Laundering Чому росія так боїться потрапити до “страшних” списків FATF Читати далі 15.06.2023
FATF Кабмін визначив перелік держав, громадяни яких не можуть бути електронними резидентами Читати далі 02.06.2023
AML Anti Money Laundering FATF: Змінено перелік країн, що перебувають під посиленим моніторингом Читати далі 20.06.2022
FATF Внесено зміни до переліку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу Читати далі 11.03.2022