30 Жовтня, 2023 30 Жовтня, 2023Categories FATFСвітові новини AMLПідсумки Пленарного засідання Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей, 25-27 жовтня 2023 року
26 Червня, 2023 26 Червня, 2023Categories FATFСвітові новини AML«Сірий» список FATF поповнився новими країнами
15 Червня, 2023 15 Червня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингЧому росія так боїться потрапити до “страшних” списків FATF
2 Червня, 2023 2 Червня, 2023Categories FATFІдентифікація та верифікаціяЗЕД та валютні операціїРезидентністьКабмін визначив перелік держав, громадяни яких не можуть бути електронними резидентами
16 Лютого, 2023 16 Лютого, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF оновила рейтинги зведеної оцінки країн
24 Січня, 2023 24 Січня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: рейтинги зведеної оцінки країн
20 Червня, 2022 20 Червня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingFATFОфшориСанкціїFATF: Змінено перелік країн, що перебувають під посиленим моніторингом
11 Березня, 2022 11 Березня, 2022Categories FATFОфшориСвітові новини AMLВнесено зміни до переліку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу
