2 Червня, 2023 2 Червня, 2023Categories FATF Ідентифікація та верифікація ЗЕД та валютні операції РезидентністьКабмін визначив перелік держав, громадяни яких не можуть бути електронними резидентами
16 Лютого, 2023 16 Лютого, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF оновила рейтинги зведеної оцінки країн
24 Січня, 2023 24 Січня, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: рейтинги зведеної оцінки країн
20 Червня, 2022 20 Червня, 2022Categories AML Anti Money Laundering FATF Офшори СанкціїFATF: Змінено перелік країн, що перебувають під посиленим моніторингом
11 Березня, 2022 11 Березня, 2022Categories FATF Офшори Світові новини AMLВнесено зміни до переліку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу
30 Червня, 2021 30 Червня, 2021Categories FATF Офшори СанкціїЧотири країни поповнили сірий список FATF
