26 Червня, 2023 26 Червня, 2023 FATF Світові новини AML«Сірий» список FATF поповнився новими країнами
15 Червня, 2023 15 Червня, 2023 AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингЧому росія так боїться потрапити до “страшних” списків FATF
2 Червня, 2023 2 Червня, 2023 FATF Ідентифікація та верифікація ЗЕД та валютні операції РезидентністьКабмін визначив перелік держав, громадяни яких не можуть бути електронними резидентами
16 Лютого, 2023 16 Лютого, 2023 AML Anti Money Laundering FATFFATF оновила рейтинги зведеної оцінки країн
20 Червня, 2022 20 Червня, 2022 AML Anti Money Laundering FATF Офшори СанкціїFATF: Змінено перелік країн, що перебувають під посиленим моніторингом
11 Березня, 2022 11 Березня, 2022 FATF Офшори Світові новини AMLВнесено зміни до переліку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу
